Фінансовим махінаціям протидіють податківці Миколаївщини. У січні – серпні 2024 року складено 32 висновки аналітичних досліджень

опубліковано 06 вересня 2024 о 09:44 Розділ: Результати діяльності

Податкова служба Миколаївщини постійно проводить дієві заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Так, станом на 01.09.2024 фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 32 висновки аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. 

Зокрема, за власною ініціативою складено 18 висновків аналітичних досліджень, 10 висновків – за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 2 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури, 1 висновок – за вимогою Територіального управління Бюро економічної безпеки України, 1 висновок – за вимогою Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.  

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області за результатами відпрацювання аналітичних досліджень направлено матеріали до правоохоронних органів: до Миколаївської обласної прокуратури – 20 висновків, Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 10 висновків, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області – 1 висновок, Територіального управління Бюро економічної безпеки України – 1 висновок. 

Наразі на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів, відкрито 5 кримінальних проваджень та стосовно 5 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.  

У результаті вжитих заходів одним із суб’єктів господарювання уже сплачено до бюджету понад 1 мільйон гривень.