В ДПС Миколаївщини протидіють фінансовим махінаціям: Складено 32 висновки аналітичних досліджень 

опубліковано 04 серпня 2025 о 10:36 Розділ: Результати діяльності

Головне управління ДПС у Миколаївській області постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму. 

У січні – липні 2025 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 32 висновки аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. 

Зокрема, 6 висновків аналітичних досліджень складено за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 висновок аналітичних досліджень складено за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 2 висновки – за вимогою Управління Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – за вимогою Державного Бюро Розслідувань у м. Миколаєві, 1 висновок – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури та 21висновок складено за власною ініціативою. 

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень матеріали передано до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування.  

А саме, 6 висновків аналітичного дослідження направлено до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 висновок аналітичних досліджень – до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 2 висновки – до Управління Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – до Державного Бюро Розслідувань у м. Миколаєві, 1 висновок – до Бюро Економічної Безпеки України, 21 висновок – до Миколаївської обласної прокуратури.

Наразі на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 15 кримінальних проваджень та прийнято рішення стосовно 10 суб’єктів господарювання про долучення матеріалів до кримінального провадження.