Протидія фінансовим махінаціям: складено 19 висновків аналітичних досліджень та відкрито 5 кримінальних провадження

опубліковано 21 вересня 2026 о 08:49 Розділ: Новини

Податкова служба Миколаївщини проводить активні заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Повідомляємо, що у січні – серпні 2026 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 19 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. 

Зокрема, аналітичні матеріали були підготовлені на запити Бюро економічної безпеки України (1), Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаєві (1), Миколаївської обласної прокуратури (3), Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області (1) та Управління Служби безпеки України в Миколаївській області (1). За власною ініціативою податкової служби складено 12 висновків.

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області передано матеріали до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування.

У подальшому, за переданими матеріалами до правоохоронних органів, відкрито 5 кримінальних провадження та стосовно 6 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.

ДПС Миколаївщини звертається до платників податків з проханням дотримуватися вимог законодавства та своєчасно виконувати податкові зобов’язання, адже в умовах війни стабільне надходження податків є критично важливим для забезпечення обороноздатності держави, підтримки Збройних Сил України, функціонування соціальних програм та відновлення інфраструктури.

У разі виникнення труднощів або потреби в консультаціях платники можуть звертатися до центрів обслуговування платників, а також до Офісу податкових консультантів, який діє при Головному управлінні ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.