Фахівцями підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Миколаївській області спільно з Територіальним управлінням ДБР викрито схему заволодіння майном державного підприємства з подальшою його легалізацією та проведенням експортних операцій.
Встановлено, що службові особи державного підприємства за попередньою змовою з службовими особами іншого СГД здійснювали видобуток гранітних блоків, які реалізували під виглядом неліквідної продукції за заниженою ціною у 300 разів. Збитки державному підприємству склали понад 2 млн гривень. У подальшому службові особи товариства легалізували незаконно отримані гранітні блоки шляхом введення в обіг та здійснення експортних операцій.
У теперішній час тривають подальші слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 КК України.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”
