ДПС Миколаївщини вживає дієві заходи щодо протидії фінансовим махінаціям

опубліковано 16 листопада 2023 о 09:42 Розділ: Новини

ДПС Миколаївщини проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Станом на 01.11.2023 працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 34 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

Зокрема, 4 висновки аналітичних досліджень складено за вимогою Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, 1 висновок – за вимогою Державного бюро розслідувань в Миколаївській області, 8 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури та 21 висновок – за власною ініціативою.  

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень передано матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України - 10 висновків, до Миколаївської обласної прокуратури – 19 висновків, до Державного бюро розслідувань в Миколаївській області – 1 висновок, до територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області – 3 висновки. 

На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів було відкрито 6 кримінальних проваджень та приєднано матеріали до 7 кримінальних проваджень.