ДПС Миколаївщини: Відкрито 22 кримінальні провадження за результатами аналітичних досліджень 

опубліковано 05 грудня 2023 о 10:19 Розділ: Новини

ДПС Миколаївщини продовжує вживати дієві заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Так, за 11 місяців 2023 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 41 висновок аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

Зокрема, 5 висновків аналітичних досліджень складено за вимогою Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, 1 висновок – за вимогою Державного бюро розслідувань в Миколаївській області, 1 висновок – за вимогою Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, 10 висновків – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури та 24 висновки – за власною ініціативою.  

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень передано матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України - 11 висновків, Миколаївської обласної прокуратури – 24 висновки, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області – 1 висновок, Державного бюро розслідувань в Миколаївській області – 1 висновок, Територіального управління Бюро економічної безпеки України – 4 висновки. 

На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 22 кримінальні провадження та приєднано матеріали до 7 кримінальних проваджень.