На особливому контролі ДПС Миколаївщини можливі фінансові махінації

опубліковано 05 лютого 2024 о 11:20 Розділ: Новини

ДПС Миколаївщини проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму. 

У січні 2024 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 5 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. Це, зокрема, 5 висновків складені за власною ініціативою.   

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень матеріали передано до Миколаївської обласної прокуратури.

На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 1 кримінальне провадження.