Протидія фінансовим махінаціям: Складено 39 висновків аналітичних досліджень та відкрито 13 кримінальних проваджень 

опубліковано 08 жовтня 2024 о 09:03 Розділ: Новини

Податкова служба Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Так, станом на 01.10.2024 фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 39 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. 

Зокрема, за власною ініціативою складено 23 висновки аналітичних досліджень, 10 - за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 - за вимогою Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області, 2 - за вимогою Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, 2 - за вимогою Миколаївської обласної прокуратури, 1 – за вимогою Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві.  

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області за результатами відпрацювання аналітичних досліджень направлено матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до Миколаївської обласної прокуратури – 25, Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 10, Управління Служби Безпеки України в Миколаївській області – 2, Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області - 1, Територіального управління Державного Бюро розслідувань у м. Миколаєві – 1.  

Слід відмітити, що на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів, відкрито 13 кримінальних проваджень та стосовно 8 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження, у результаті чого одним із суб’єктів господарювання до бюджету сплачено понад 1 млн гривень.