В ДПС Миколаївщини протидіють фінансовим махінаціям: Складено 10 висновків аналітичних досліджень 

опубліковано 09 квітня 2025 о 08:59 Розділ: Новини

Головне управління ДПС у Миколаївській області постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму. 

У першому кварталі 2025 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 10 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. 

Зокрема, 2 висновки аналітичних досліджень складено за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 2 висновки – за вимогою Управління Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – за вимогою Державного Бюро Розслідувань у м. Миколаєві та 5 висновків – за власною ініціативою. 

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області за результатами відпрацювання аналітичних досліджень передано матеріали до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування.  

А саме, 2 висновки аналітичного дослідження направлено до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 2 висновки – до Управління Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – до Державного Бюро Розслідувань у м. Миколаєві, 5 висновків – до Миколаївської обласної прокуратури.