Протидія фінансовим махінаціям: Складено 36 висновків аналітичних досліджень та відкрито 15 кримінальних проваджень

опубліковано 12 вересня 2025 о 09:11 Розділ: Новини

Податкова служба Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму. 

Так, станом на 01.09.2025 фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 36 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.  

Зокрема, за власною ініціативою складено 24 висновки аналітичних досліджень, 7 – за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 2 – за вимогою Служби безпеки України в Миколаївській області та по одному висновку – за вимогами: Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Державного Бюро розслідувань у м. Миколаєві, Миколаївської обласної прокуратури.   

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень направлено матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до Миколаївської обласної прокуратури – 24 висновки, Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 7 висновків, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області – 2 висновки, Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області – 1 висновок, Державного Бюро розслідувань у м. Миколаєві – 1 висновок, Бюро економічної безпеки України – 1 висновок.  

Наразі, на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів, відкрито 15 кримінальних проваджень та стосовно 10 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.