У 2026 році податківці Миколаївщини продовжують роботу з протидії фінансовим махінаціям

опубліковано 05 лютого 2026 о 08:53 Розділ: Новини

Податкова служба Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Так, у січні 2026 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області складено 4 висновки аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. 

Зокрема, 1 висновок аналітичних досліджень підготовлено на вимогу Миколаївської обласної прокуратури, 3 висновки складено за власною ініціативою.  

Матеріали аналітичних досліджень направлено до Миколаївської обласної прокуратури для вжиття відповідних заходів реагування.