Протидія фінансовим злочинам: складено 9 висновків аналітичних досліджень та відкрито 1 кримінальне провадження

опубліковано 03 березня 2026 о 08:40 Розділ: Новини

Податкова служба Миколаївщини проводить активні заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Повідомляємо, що у січні - лютому 2026 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 9 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

Зокрема, 5 висновків аналітичних досліджень складено за власною ініціативою, 3 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури, 1 висновок – за вимогою Бюро економічної безпеки України.

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень матеріали направлено до відповідних правоохоронних органів для вжиття заходів реагування.

У подальшому, за переданими матеріалами до правоохоронних органів, відкрито 1 кримінальне провадження та стосовно 1 суб’єкта господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.

ДПС Миколаївщини звертається до платників податків з проханням дотримуватися вимог законодавства та своєчасно виконувати податкові зобов’язання, адже в умовах війни стабільне надходження податків є критично важливим для забезпечення обороноздатності держави, підтримки Збройних Сил України, функціонування соціальних програм та відновлення інфраструктури.

У разі виникнення труднощів або потреби в консультаціях платники можуть звертатися до центрів обслуговування платників або скористатися онлайн-ресурсами податкової служби.

Разом – до перемоги та відновлення України!