Протидія фінансовим махінаціям: Складено 59 висновків аналітичних досліджень та відкрито 26 кримінальних проваджень

ДПС Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму. 

У 2024 році працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 59 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. 

Зокрема, 16 висновків аналітичних досліджень складено за вимогою слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 висновок – за вимогою Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області, 1 висновок – за вимогою Територіального управління Бюро економічної безпеки України, 2 висновки – за вимогою Управління Служби Безпеки України в Миколаївській області, 2 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури, 2 висновки – за вимогою Територіального управління Державного Бюро Розслідувань у м. Миколаєві, 35 висновків – за власною ініціативою. 

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області за результатами відпрацювання аналітичних досліджень передано матеріали до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування.  

У подальшому на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 26 кримінальних проваджень та стосовно 21 суб’єкта господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження. 

У результаті проведеної роботи до бюджету сплачено понад 1 мільйон гривень.