Податківці продовжують роботу з протидії фінансовим махінаціям: На основі аналітичних висновків відкрито 15 кримінальних проваджень

Податкова служба Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Так, у січні – вересні 2025 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області складено 42 висновки аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. 

Зокрема, 7 висновків підготовлено на вимогу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 висновок складено на вимогу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 3 – на вимогу Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – на вимогу Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві, 2 висновки – на вимогу Миколаївської обласної прокуратури, а також 28 висновків аналітичних досліджень складено за власною ініціативою.  

Працівниками Головного управління ДПС у Миколаївській області за результатами відпрацювання аналітичних досліджень направлено матеріали до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування. А саме, 7 висновків – до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 висновок – до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 3 висновки – до Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – до Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві, 1 висновок – до Бюро Економічної Безпеки України, 29 висновків – до Миколаївської обласної прокуратури.

У подальшому, за матеріалами, переданими до правоохоронних органів, відкрито 15 кримінальних проваджень та стосовно 15 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.