ДПС Миколаївщини вживає дієві заходи щодо протидії фінансовим махінаціям

ДПС Миколаївщини проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Станом на 01.03.2024 працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 7 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників, з яких 5 висновків аналітичних досліджень складено за власною ініціативою, 1 - за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 - за вимогою Миколаївської обласної прокуратури.  

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень направлено матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до Миколаївської обласної прокуратури – 6 висновків, до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 1 висновок. 

На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 4 кримінальних провадження.