Протидія фінансовим махінаціям: Складено 19 висновків аналітичних досліджень та відкрито 5 кримінальних проваджень

Податкова служба Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Так, станом на 01.06.2024 фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 19 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. 

Зокрема, за власною ініціативою складено 11 висновків аналітичних досліджень, 5 - за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 - за вимогою Територіального управління Бюро економічної безпеки України, 1 - за вимогою Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, 1 - за вимогою Миколаївської обласної прокуратури.  

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень направлено матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до Миколаївської обласної прокуратури – 12 висновків, Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 5 висновків, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області – 1 висновок, Територіального управління Бюро економічної безпеки України – 1 висновок. 

Наразі на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 5 кримінальних проваджень та прийнято рішення щодо 2 суб’єктів господарювання про приєднання матеріалів до кримінального провадження.