Фінансовим махінаціям протидіють податківці Миколаївщини: У І півріччі складено 24 висновки аналітичних досліджень

Податкова служба Миколаївщини постійно проводить дієві заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Так, станом на 01.07.2024 фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 24 висновки аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. 

Зокрема, за власною ініціативою складено 11 висновків аналітичних досліджень, 9 висновків - за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 2 висновки - за вимогою Миколаївської обласної прокуратури, 1 висновок - за вимогою Територіального управління Бюро економічної безпеки України, 1 висновок - за вимогою Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.  

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області за результатами відпрацювання аналітичних досліджень направлено матеріали до правоохоронних органів: до Миколаївської обласної прокуратури – 13 висновків, Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 9 висновків, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області – 1 висновок, Територіального управління Бюро економічної безпеки України – 1 висновок. 

Наразі на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 5 кримінальних проваджень та по 4 суб’єктам господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.