У ДПС Миколаївщини продовжується робота з протидії фінансовим махінаціям

Податкова служба Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Так, у січні 2025 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області складено 4 висновки аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників. 

Зокрема, 1 висновок підготовлено за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 3 висновки складено за власною ініціативою.  

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області за результатами відпрацювання аналітичних досліджень направлено матеріали до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування. А саме, 1 висновок - до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 3 висновки - до Миколаївської обласної прокуратури.