Протидія фінансовим махінаціям: Складено 5 висновків аналітичних досліджень

ДПС Миколаївщини проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Станом на 01.03.2025 працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 5 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

Зокрема, 2 висновки аналітичних досліджень складено за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 3 висновки аналітичних досліджень складено за власною ініціативою.

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області передано матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 2 висновки, до Миколаївської обласної прокуратури – 3 висновки.