Протидія фінансовим махінаціям: За результатами аналітичних досліджень відкрито 8 кримінальних проваджень

ДПС Миколаївщини проводить активні заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Так, у січні – травні 2025 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 21 висновок аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

Зокрема, 4 висновки аналітичних досліджень складено за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 2 висновки – за вимогою Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – за вимогою Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві, 1 висновок – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури та 13 висновків аналітичних досліджень складено за власною ініціативою.

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень передано матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. 4 висновки передано до Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області, 2 – до Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – до Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві, 14 висновків – до Миколаївської обласної прокуратури. 

Як наслідок, за переданими матеріалами до правоохоронних органів відкрито 8 кримінальних проваджень та стосовно 5 суб’єктів господарювання прийнято рішення про доручення матеріалів до кримінального провадження.